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上海p2p公司跑路名单,P2P公司跑路了,几年前朋友的银行卡放在那个公司刷流水,朋友涉及什么罪名?后果是什么?


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2016、2017年两年时间,流水总共7.6亿,17年下半年,从澳门转账500万,是在逃人员转的,江苏经侦冻结这笔钱,最后朋友去江苏解冻,并做了笔录,他本人没有参与公司转账,公司用他的银行卡和U盾,他本人没有收取公司任何好处。 请问大神,我这朋友涉及什么犯罪,有什么后果,会不会被罚款?

这个要看你朋友知不知情。知不知道这个公司拿着他的卡是要去做什么事。

如果是知情的,那么很有可能会成为同案犯。但是这么大金额的流水,几年的时间,你朋友要说自己完全不知情,可能有些不能令人信服。

这种案件是需要具体情况具体分析的,建议您到北京市信之源律师事务所咨询,我们将为您提供高效优质的服务。

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